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东北制药:第九届董事会第三次会议决议公告
发布日期:2022-01-20 12:19   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2022年1月12日发出会议通知,于2022年1月17日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-003)。

  2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

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