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HK]九龙建业(00034):於二零二二年六月八日举行之股东周年大会投
发布日期:2022-06-24 03:32   来源:未知   阅读:

  [HK]九龙建业(00034):於二零二二年六月八日举行之股东周年大会投票表决结果及委任薪酬委员会主席

  原标题:九龙建业:於二零二二年六月八日举行之股东周年大会投票表决结果及委任薪酬委员会主席

  香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 , 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 , 並 明 確 表 示 , 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立之有限公司)

  九 龍 建 業 有 限 公 司 (「本公司」) 董 事 會 (「董事會」) 謹 此 宣 佈 , 於 二 零 二 二 年六 月 八 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會 (「股東週年大會」) 上 , 主 席 要 求 就 日 期為 二 零 二 二 年 四 月 二 十 七 日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 (「 股東週年大會通告」) 內 所載 列 的 所 有 建 議 通 過 的 決 議 案 , 以 股 數 投 票 方 式 進 行 表 決 。 所 有 決 議 案 已 獲 股

  省 覽 及 接 納 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報表、董事會報告及核數師報告。

  宣 佈 派 發 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三十一日止年度之末期股息。

  重 聘 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師 及 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 核 數 師酬金。

  授 予 董 事 一 般 授 權 , 以 配 發 、 發 行 及 處 理 不 超 過 本 公 司 全 部 已 發 # 行股份數目 20%的新增股份。

  授 予 董 事 一 般 授 權 , 以 購 回 不 超 過 本 公 司 全 部 已 發 行 股 份 數 目 # 10%的股份。

  擴 大 董 事 發 行 新 股 的 一 般 授 權 , # 在其上加上購回股份的數目。

  於股東週年大會當日,本公司已發行股數為1,176,631,296股,此乃持有人有權出席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 所 有 決 議 案 表 決 贊 成 或 反 對 的 股 份 總 數 。 概 無 任何

  於本公告日期,本公司董事包括:執行董事柯為湘先生(主席)、黎家輝先生、柯 沛 鈞 先 生 及 林 勇 禧 先 生 ; 非 執 行 董 事 吳 志 文 女 士 及 楊 國 光 先 生 ; 以 及 獨 立 非